Affaires de blanchiment d’argent à Enghien les Bains

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C’est malheureusement une pratique assez courante, mais le blanchiment d’argent existe réellement dans les établissements de jeux d’argent. Il est impossible de le faire dans les casinos en ligne, mais en direct, tout est possible.

C’est dans le casino d’Enghien les Bains qu’une affaire de blanchiment d’argent a éclaté. Trois personnes seraient venues jouer de grosses sommes d’argent sur les tables de cet établissement.

Les policiers du service central des courses et jeux sont donc intervenus dans la région Parisienne pour arrêter des personnes soupçonnées d’avoir blanchis de l’argent.

C’est en février 2014 que l’affaire aurait débuté et ce sont les employés du casino d’Enghien les Bains qui auraient signalé la fraude. D’importants transferts d’argent ont été signalés dans cet établissement !

Pendant plusieurs mois, les suspects ont fréquenté le casino d’Enghien les Bains et ils ont échangé des jetons achetés contre un bon de caisse. C’est un moyen très classique pour blanchir de l’argent « sale ». Ce sont près de 4,3 millions d’euros qui ont été joués et sur ces sommes, les suspects auraient eu une commission de 10 % !

La tête du réseau est donc recherchée afin de stopper ces pratiques, mais avec l’arrestation de ces 3 personnes, elle devrait rapidement tombée. La lutte contre le blanchiment d’argent est toujours aussi importante dans les établissements de jeux.

C’est un problème que les casinos en ligne ne connaissent pas, surtout que ces plateformes peuvent limiter les retraits et les dépenses !

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